### اقدام جدید برای محدودیتهای ارزی و طلایی
طبق گزارشهای منتشر شده، همکاری بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی به منظور اجرای مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منجر به شناسایی ۴۵ متهم به انجام فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای غیررسمی ارز و طلا شده است. این افراد به دلیل انجام تراکنشهای مشکوک مورد توجه قرار گرفتهاند.
بر اساس اطلاعات موجود، مرکز اطلاعات مالی به تازگی روند شناسایی و برخورد با چنین تراکنشهایی را تشدید کرده است. در هفته گذشته، ۵۷ شخص به لیست مشکوکان اضافه شدند و با این اقدام اخیر، تعداد کل افرادی که به عنوان مظنون به پولشویی شناخته شدهاند، به ۲۱۴ نفر رسید.
با توجه به ابلاغیه جدید رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و مؤسسات مالی باید فوراً از ارائه خدمات بانکی به این افراد خودداری کنند. این محدودیتها بهطور موقت اعمال میشود و شامل ممانعت از دسترسی به خدمات نوین بانکی و ابزارهای پرداخت است.
هدف این تدابیر، جلوگیری از پولشویی و ورود منابع مالی ناشی از فعالیتهای غیرقانونی به جریان اقتصادی کشور است که میتواند نظم مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
