به گزارش خبردونی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که ۷۰ فرد حقیقی و حقوقی با سابقه سوءاستفاده در بازارهای ارز و طلا شناسایی شدهاند. این افراد تنها در یک ماه، گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همت را به ثبت رسانده و به عنوان مظنون به پولشویی معرفی شدهاند.
بر اساس اطلاعات ایسنا، این اقدام تنها به محدودیتهای اقتصادی ختم نشده و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست تحت نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
دستورالعملهای جدید برای شبکه بانکی و موسسات مالی ابلاغ شده است که تمامی تراکنشها و فعالیتهای این افراد باید به عنوان معاملات با ریسک بالا و مشکوک در نظر گرفته شوند و تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
در مرحله نخست این تدابیر، خدمات غیرحضوری به این افراد قطع و دسترسی آنها به سامانههای بانکی اینترنتی و سایر کانالهای پرداخت مسدود شده است. این افراد تنها میتوانند به صورت حضوری با محدودیتهای مشخص، خدمات بانکی دریافت کنند.
علاوه بر این، هرگونه خدمات مالی جدید از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به این افراد منع شده و محدودیتهای ویژهای برای تراکنشهای بانکی آنها وضع گردیده است.
همزمان با این اقدامات، مرکز اطلاعات مالی به تجزیه و تحلیل عمیقتر برای شناسایی حسابهای اجارهای و شرکتهای کاغذی و همچنین کشف شبکههای فساد ادامه خواهد داد.
